قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شخصين لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير مشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
وقالت الداخلية في بيان اليوم الإثنين: «استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين (لأحدهما معلومات جنائية)- مقيمان بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد، وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ (60) مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية»
أخبار ذات صلة
- كيم جونغ أون وابنته يختبران أسلحة متطورة: دلالات الزيارات المتكررة لمصانع الأسلحة
- الولايات المتحدة تخفف مؤقتًا قيودًا على النفط الروسي العالق بحراً لتثبيت الأسعار
- تصاعد التوترات يرفع أسعار النفط: إيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز الحيوي
- آرون إدواردز: مساعد قائد شرطة نيويورك يكشف كواليس مطاردة غرايسي مانشن الفيروسية
- سيناتور أمريكية تستجوب جنرالاً بالجيش حول قصف مدرسة بنات في إيران بمعلومات استخباراتية قديمة
