الشرطة الإيطالية تفكك بنكاً سرياً لغسيل أموال المخدرات والهجرة

إيطاليا — وكالة أنباء إخباري

أعلنت الشرطة الإيطالية مؤخراً عن تفكيك بنك سري واسع النطاق، استُخدم لغسيل أموال مهربي المخدرات، ويُعتقد أنه نقل مئات الملايين من اليورو على مدار ثلاث سنوات على الأقل. كان المقر اللوجستي لهذه العملية السرية يقع في براتو، شمال غرب فلورنسا، ويديرها مواطن صيني منذ عام 2021.

شبكة مالية عالمية وخدمات إجرامية

وصف بيان للشرطة هذا البنك بأنه "وسيط عالمي في خدمة الجريمة المنظمة"، يقدم قنوات آمنة لدفع ثمن شحنات ضخمة من المخدرات دون أي حركة مادية للنقد، مع ضمان سرية تامة للتدفقات المالية. سمح هذا النظام، على ما يبدو، بتحويل رؤوس الأموال افتراضياً بين إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا، عبر شبكة من الوسطاء الذين احتفظوا بعمولة. تمكنت الشبكة من تحويل ما بين 80 و100 مليون يورو سنوياً لثلاث سنوات على الأقل، وكان من بين عملائها كارتلات المخدرات مثل المنظمات الألبانية النشطة في إيطاليا، والمافيا الإيطالية.

الهجرة غير الشرعية واستغلال العمالة

ألقت الشرطة القبض على 41 فرداً في إيطاليا وإسبانيا على صلة بالشبكة، بتهم تتراوح بين التآمر الإجرامي وتهريب المخدرات وغسيل الأموال والمساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. أدار فرع من هذه المنظمة شبكة "مربحة للهجرة غير الشرعية من الصين"، حيث كانت تنقل المهاجرين إلى بلغراد ثم تجبرهم على السير إلى الحدود المجرية باتجاه الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، وتتقاضى ما يصل إلى 9500 يورو مقابل الرحلة. تُظهر هذه القضية مدى تعقيد الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وقدرتها على التكيف مع آليات مالية معقدة واستغلال البشر.