Il Registro Mercantile Impone la «Chiusura Registrale» all'Azienda di Begoña Gómez per Inadempienza e Avvia Procedimento Sanzionatorio

Spagna - Agenzia stampa Ekhbary

Il Registro Mercantile Impone la «Chiusura Registrale» all'Azienda di Begoña Gómez per Inadempienza e Avvia Procedimento Sanzionatorio

Transforma TSC S.L., un'entità fondata e gestita da Begoña Gómez, moglie del Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez, sta attualmente affrontando una «chiusura della scheda registrale» imposta dal Registro Mercantile. Questa drastica misura amministrativa deriva dalla persistente inadempienza di un obbligo fondamentale per qualsiasi azienda: il deposito dei suoi bilanci annuali. Secondo le informazioni verificate, la società non ha presentato i suoi rendiconti finanziari per l'esercizio 2024, aggiungendosi a una storia di inazione che risale al 2023.

Una «chiusura registrale» è una sanzione amministrativa che, pur non implicando l'immediata dissoluzione della società o impedendole di continuare le sue operazioni commerciali, ne limita gravemente la capacità di effettuare qualsiasi tipo di iscrizione nel Registro Mercantile. Ciò significa che Transforma TSC non potrà registrare nuove decisioni, come cambiamenti nella sua amministrazione, aumenti di capitale o modifiche al suo statuto, finché non regolarizzerà la sua situazione e presenterà i bilanci in sospeso. I regolamenti sono chiari: «senza che l'organo amministrativo adempia preventivamente all'obbligo di depositare i bilanci annuali degli esercizi precedenti», nessun'altra iscrizione potrà essere effettuata.

Tuttavia, le implicazioni vanno oltre un semplice blocco delle registrazioni. L'inadempienza ha portato Transforma TSC a essere inserita nella «lista nera» del Registro Mercantile. Questo elenco viene trasmesso mensilmente dalla Direzione Generale del Notariato del Ministero della Giustizia all'Istituto di Contabilità e Revisione dei Conti (ICAC), l'organismo responsabile della supervisione della contabilità aziendale. Una volta in questa lista, l'apertura di un fascicolo disciplinare contro la società diventa una conseguenza quasi inevitabile, il che potrebbe comportare significative multe e altre sanzioni per la società e i suoi amministratori.

Esperti di diritto commerciale consultati da questo giornale sottolineano la gravità della situazione. «È un passo logico e necessario da parte del Registro Mercantile», afferma un cancelliere con vasta esperienza. «Se una società non deposita i suoi bilanci, sta venendo meno a un obbligo legale fondamentale che garantisce trasparenza e controllo. Se l'intenzione è di non avere attività, la corretta linea d'azione sarebbe procedere alla sua dissoluzione e liquidazione. Finché rimane attiva, l'obbligo di depositare i bilanci persiste, anche se questi riflettono zero entrate o spese minime.» La stessa Begoña Gómez aveva precedentemente dichiarato che la società non aveva più attività economica, soprattutto dopo lo scandalo iniziale che circondava la sua creazione e la successiva indagine giudiziaria. Tuttavia, non ha formalizzato la sua liquidazione, mantenendola così in un limbo legale e amministrativo.

La genesi di Transforma TSC S.L. è stata avvolta nella controversia sin dalla sua costituzione il 21 novembre 2023. La sua creazione ha coinciso con lo sviluppo di una piattaforma digitale omonima, www.transformatsc.org, promossa sotto l'egida di una cattedra dell'Università Complutense di Madrid (UCM) che Gómez dirigeva. Questa cattedra, denominata Cattedra per la Trasformazione Sociale Competitiva, aveva ricevuto donazioni da grandi corporazioni come Telefónica, Google e Indra. Gómez aveva promosso la piattaforma universitaria come uno strumento gratuito per le PMI per misurare i loro obiettivi sociali e ambientali.

Tuttavia, la costituzione parallela della società commerciale rispetto all'iniziativa universitaria, e senza l'espressa conoscenza dell'UCM, ha sollevato sospetti. La stessa Università Complutense, nella sua comunicazione al giudice istruttore Juan Carlos Peinado — che sta indagando su presunte irregolarità nelle attività di Gómez — ha espresso la sua critica. La lettera dell'UCM, citata nel processo giudiziario, indicava che «senza la conoscenza o la partecipazione di questa Università Complutense di Madrid, la Sig.ra María Begoña Gómez Fernández ha costituito una società registrata nel Registro Mercantile... denominata TRANSFORMA TSC S.L.» Inoltre, l'istituzione universitaria ha avvertito che «la sua denominazione, la persona che la costituisce e il suo oggetto, potrebbero dar luogo, come minimo, a confusione con il contenuto e i promotori dell'Accordo per la creazione della Cattedra Straordinaria per la Trasformazione Sociale Competitiva.» Questa sovrapposizione di nomi e obiettivi tra l'iniziativa universitaria pubblica e la società privata di Gómez è uno dei punti chiave dell'indagine giudiziaria in corso.

La «chiusura registrale» non è solo un promemoria degli obblighi societari, ma aggiunge anche un nuovo livello di scrutinio sulle attività di Begoña Gómez e della sua cerchia, in un momento di accresciuta attenzione pubblica e politica. La situazione evidenzia la necessità di una gestione aziendale trasparente e di una rigorosa conformità alle normative vigenti, soprattutto per figure con un profilo pubblico.

Agenzia stampa Ekhbary