تفاصيل التحقيقات مع 5 متهمين غسلوا 280 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات

تواصل الجهات المختصة استجواب 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي نظم عملية غسل أموال تقدر بنحو 280 مليون جنيه، تم الحصول عليها من أنشطة غير مشروعة، خاصة الاتجار بالمخدرات.

ووفقًا للمعلومات، قام المتهمون بتحويل أرباحهم غير المشروعة إلى أصول شرعية عبر شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، وإجراء إيداعات نقدية وشيكات بمبالغ كبيرة وبشكل متكرر دون وجود علاقة واضحة أو نشاط مشروع يبررها.

وأضافت التحريات أن الهدف من هذه العمليات كان إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها، لتظهر وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.

وفي إطار الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهمين، وتم اتخاذ كافة الخطوات القانونية لمواجهة هذه الأنشطة، مع استمرار التحقيقات للكشف عن كامل تفاصيل عمليات غسل الأموال