المملكة المتحدة - وكالة أنباء إخباري
على الرغم من العقوبات الرسمية التي فرضتها الحكومة البريطانية في مارس، يستمر السوق السوداء باللغة الصينية المعروفة باسم Xinbi Guarantee في العمل علنًا على منصة المراسلة Telegram. هذا السوق غير المشروع، الذي يقدم خدمات غسيل الأموال لمحتالي العملات المشفرة ويبيع سلعًا مثل العصي الكهربائية والصواعق المستخدمة في عمليات الاتجار بالبشر، كان مصدر قلق للباحثين والصحفيين لسنوات. وفقًا لشركة تتبع العملات المشفرة Elliptic، عالجت Xinbi Guarantee أكثر من 505 مليون دولار من المعاملات منذ فرض العقوبات، موسعةً قاعدة مستخدميها إلى ما يقرب من نصف مليون مشارك.
يعرب باحثو الأمن، بمن فيهم غاري وارنر من DarkTower، عن دهشتهم لتقاعس Telegram، مشيرين إلى أن أي شركة مشروعة لن تستضيف هذا الحجم الكبير من النشاط الإجرامي. في السابق، برر متحدثو Telegram استضافة مثل هذه المنصات بالقول إنها توفر "قنوات بديلة لتحويل الأموال دوليًا" للمواطنين الصينيين الذين يواجهون ضوابط مالية صارمة، وأنهم يراجعون التقارير "على أساس كل حالة على حدة"، ويرفضون "الحظر الشامل". ومع ذلك، تشير نتائج Elliptic إلى أن Xinbi يستخدم بشكل أساسي لغسيل الأموال ضمن صناعة الاحتيال المشفرة، وغالبًا ما يرتبط بتنظيمات إجرامية منظمة في جنوب شرق آسيا تستغل ضحايا الاتجار بالبشر.
اقرأ أيضاً
- الدكتور عبدالخالق حسين يكرّم قيادات المدارس بالتعليم العام والأزهري بأرمنت تقديرًا لجهودهم في الارتقاء بالعملية التعليمية
- رجال اعمال سودانيين في الدقهلية لتقديم واجب العزاء لأسرة ضحية حادث الخرطوم
- مفتي السعودية يؤكد ... ما تقوم به جماعة الحوثي من اعظم الجرائم
- وزير الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية
- وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني لبحث التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد