أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز اليوم الاثنين بأن منصة بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، فشلت في منع مئات الملايين من الدولارات من المرور عبر حسابات مشبوهة، رغم تعهدها بتشديد الضوابط بموجب تسوية جنائية مع الولايات المتحدة.
التسوية التي بلغت قيمتها 4.3 مليار دولار تم إبرامها في عام 2023، لكنها لم تمنع حسابات أظهرت مؤشرات خطر متعددة من مواصلة تنفيذ عمليات تداول.
بحسب التقرير، الذي استند إلى وثائق مسربة، فإن بعض الحسابات المرتبطة بشبكات تمويل الإرهاب وأنماط تسجيل دخول غير منطقية، واصلت إجراء المعاملات، بما في ذلك تحويلات ضخمة بمئات الملايين من الدولارات.
من بين هذه الحسابات، كان أحد الحسابات المرتبط بمقيم في فنزويلا قد عالج نحو 93 مليون دولار منذ عام 2021، مع تتبع جزء من الأموال إلى شبكة اتهمتها الولايات المتحدة بتسهيل تحويل الأموال لصالح إيران وحزب الله اللبناني.
ورغم التزامات بينانس بتحسين أنظمة مراقبة المعاملات عقب التسوية مع السلطات الأمريكية في نوفمبر 2023، استمر النشاط المشبوه على المنصة، مما يثير تساؤلات حول فاعلية الإجراءات الرقابية المتبعة.
تأتي هذه الأنباء في وقت استعادت فيه بينانس جزءاً من نشاطها بعد التسوية، وفي ظل تراجع التدقيق السياسي الأمريكي على إنفاذ القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة، بعد العفو الذي منحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمؤسس المنصة تشانجبينج تشاو.