اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي شديد الخطورة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم بإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية والشراء في العقارات والسيارات، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي. وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 200 مليون جنيه تقريباً.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وعرضه على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم قانوناً.
اقرأ أيضاً
- مهرجان «طفولة فوق العادة» يختتم «الليلة المحمدية» بمسرح الهناجر وسط حضور جماهيري لافت
- رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار
- نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يترأس اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
- وزراء التموين والزراعة ورئيس جهاز مستقبل مصر ومحافظ القاهرة يفتتحون 20 فرعًا جديدًا لسلسلة «كاري أون» (CAARY ON) بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية
- «كيف تخترق الآخرين نفسيًا».. أحدث كتب د. أسماء علاءالدين بالتعاون مع دار العين