英国《金融时报》揭露900亿美元受制裁俄罗斯石油出口的庞大空壳公司网络

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英国《金融时报》揭露900亿美元受制裁俄罗斯石油出口的庞大空壳公司网络

英国《金融时报》一项细致的调查揭示了一个由近50家空壳公司组成的庞大网络，这些公司协同作业，出口受制裁的俄罗斯石油，精心掩盖其来源并规避国际限制。据报道，这项价值超过900亿美元的非法贸易涉及与阿塞拜疆有密切联系的关键贸易商，对莫斯科全面入侵乌克兰后西方实施的制裁效力构成了重大挑战。

该报的调查结果描绘了一个复杂但出人意料地脆弱的系统。虽然这些公司表面上是48个独立实体，在不同的物理地址运营，但它们被发现通过一个共同的线索相互连接：一个私人电子邮件服务器。这个关键的数字足迹“mx.phoenixtrading.ltd”成为《金融时报》发现的关键，它连接了442个网络域名。通过将这些域名与俄罗斯和印度海关文件中列出的俄罗斯原油运输公司名称进行交叉比对，调查细致地拼凑出了参与俄罗斯原油贸易的复杂运输商网络。

这项行动的规模凸显了俄罗斯在严峻国际压力下维持其重要石油收入的决心。这个被称为俄罗斯“影子船队”一部分的网络，在使莫斯科能够继续为其战争机器提供资金方面发挥了关键作用。一个被引用的突出例子是迪拜公司Foxton FZCO，其域名使用了共享服务器，并负责出口价值惊人的56亿美元的俄罗斯石油。这一个案例说明了通过这些不透明渠道输送的巨额资金流。

总的来说，这个被发现的网络中的公司已经促成了超过900亿美元的俄罗斯原油运输。然而，《金融时报》警告说，这个数字可能是一个保守估计，暗示非法出口的真实价值可能更高。对这种影子船队的依赖——包括一个由油轮、中间商和模糊公司结构组成的复杂网络——已成为俄罗斯规避旨在削弱其能源部门的全面西方制裁制度的基石。

对《金融时报》截至2024年11月获得的俄罗斯海关数据的进一步分析，揭示了该网络对俄罗斯国有能源巨头的深远重要性。令人震惊的是，据报道，俄罗斯石油公司（Rosneft）超过80%的海运出口都是通过这个网络处理的，这表明它在维持俄罗斯最大的石油生产商之一方面发挥着核心作用。这种对秘密网络的依赖程度，对现有执法机制的有效性以及国际机构在追踪这些交易最终受益人方面面临的挑战提出了严重质疑。

柏林卡内基俄罗斯欧亚中心杰出研究员谢尔盖·瓦库连科（Sergey Vakulenko）对这些发现提供了历史视角。他指出，部署数十家空壳公司来掩盖金融交易和逃避监管，与1990年代俄罗斯普遍存在的做法有着惊人的相似之处。瓦库连科评论说：“这就是未来的寡头们如何致富和逃税的方式，”强调了俄罗斯经济策略中的周期性模式。然而，他对这个特定网络的庞大规模和整合性质表示惊讶，称：“但一个网络对俄罗斯石油公司来说变得如此庞大和重要，这是一个巨大的惊喜。我本以为会有更多的傀儡。”他的评论表明，虽然逃避策略并非新鲜事，但这个特定行动的集中和广泛性质尤其引人注目。

这次曝光的影响是深远的。它不仅凸显了规避制裁行动的独创性和持久性，而且强调了加强国际合作以监督和执行贸易限制的紧迫性。这一揭露挑战了政策制定者改进其制裁战略，重点是识别和破坏促成如此大规模规避行为的底层基础设施。此外，它还深刻关注了中间司法管辖区的作用及其阻止其领土被用于非法金融活动的责任。遏制俄罗斯战时经济的持续斗争，需要不断调整反制措施，超越传统的制裁目标，转向那些促进规避的复杂网络。

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