تفاصيل شبكة كبرى لتهريب المخدرات وغسل الأموال يديرها متطرفون ولصوص في إسبانيا

إسبانيا - وكالة أنباء إخباري

تفاصيل شبكة كبرى لتهريب المخدرات وغسل الأموال يديرها متطرفون ولصوص في إسبانيا

تستعد مدريد لواحدة من أبرز وأعقد المحاكمات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة خلال السنوات الأخيرة. فشبكة واسعة لتهريب المخدرات وغسل الأموال، يُزعم أنها استغلت فترة الإغلاق وقيود الحركة خلال الجائحة لتعزيز سيطرتها على سوق المخدرات، باتت الآن أقرب إلى قفص الاتهام. وقد وجهت المحكمة الوطنية الاتهام إلى ما مجموعه 43 شخصًا، كاشفة عن مؤامرة متشابكة تضم قادة مجموعات مشجعي كرة القدم المتطرفة (الألتراس)، ولصوصًا محترفين، ونازيين جدد، وحتى أفرادًا فاسدين من قوات الأمن.

ويفصل القرار الذي وقعه القاضي سانتياغو بيدراث، من المحكمة المركزية للتحقيق رقم 5، والذي حصلت هذه الوسيلة الإعلامية على نسخة منه، عملية إجرامية واسعة النطاق. وتشمل التهم الموجهة إليهم جرائم الانتماء إلى منظمة إجرامية، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، وإفشاء الأسرار، وغيرها. وتشير مصادر قضائية إلى أن محاكمة هذه "القضية الكبرى" من المتوقع أن تُعقد العام المقبل، بمجرد حل الطعون المقدمة من المتهمين وتشكيل لوائح الاتهام والدفاع رسميًا.

ومن بين الأسماء التي تبرز كقادة لهذه المنظمة المعقدة، التي تعود عملياتها إلى عام 2016 على الأقل، شخصيات معروفة في الأوساط الإجرامية في مدريد. ويبرز أنطونيو إم. إم.، المعروف باسم "الطفل سكين" (El Niño Skin)، وهو زعيم سيئ السمعة لمجموعة "ألتراس سور" التابعة لريال مدريد، وله سجل إجرامي طويل يشمل الابتزاز وسرقة المخدرات. وإلى جانبه، روبرتو أ. ر.، الملقب بـ "التنانين" (El Dragones)، وهو تلميذ اللص الشهير "كاسبر" وخبير في سرقة المجوهرات والمخدرات. وتكتمل القائمة براؤول جي. سي.، "التاكا" (El Taca)، الذي يُعتبر "ملك الشعلة الحرارية"، وابنه "التاكيتا" (El Taquita)، بالإضافة إلى آرون تي. إل.، ذراعه الأيمن. ومن المفاجئ أن بورخا فيلاثيس المتوفى، شقيق نائبة عمدة مدريد السابقة بيغونيا فيلاثيس، كان متورطًا في التحقيق في البداية حتى اغتياله في يونيو 2024، ليتم استبعاده لاحقًا من قائمة المتهمين.

وكشفت التحقيقات، التي أُطلق عليها اسم عملية "النسر المجمد" (Águila-Frozen) ونسقتها الوحدة المركزية للعمليات (UCO) التابعة للحرس المدني وقيادة مدريد، عن أساليب عمل معقدة للغاية. بدأت المؤامرة بمراقبة شحنة تزيد عن طن من الكوكايين من كولومبيا في عام 2019، والتي تم التحكم فيها من قبل عملاء سريين من الشرطة الأمريكية الجنوبية ثم من قبل مكتب المدعي العام لمكافحة المخدرات الإسباني. وقد تم ضبط هذه الشحنة، التي بلغت 1307 عبوة من الكوكايين، في يوليو 2019، مما وضع الأساس لتحديد شبكة المشترين في مدريد.

أحد الفروع الرئيسية للمنظمة، والذي أُطلق عليه اسم "أوتوموتيف" (Automotive)، كان يستخدم شركات بيع وشراء السيارات، بما في ذلك المعاملات مع ألمانيا، كواجهة لأنشطته غير المشروعة. وكانت هذه السيارات، التي كان العديد منها "مُعدلاً" بأرضيات مزدوجة وحجرات سرية، تُستخدم لنقل المخدرات دون إثارة الشكوك. وفي إحدى أولى المصادرات الكبيرة، عُثر على 564 كيلوغرامًا من الكوكايين عالي النقاوة (76.55%) في مارين، بونتيفيدرا، بقيمة تقدر بحوالي 30 مليون يورو في السوق السوداء. وبعد هذه الاعتقالات الأولية، يُزعم أن "التاكا" وآرون تي. إل. توليا زمام الأمور، موسعين شبكة غسل الأموال من خلال شركات جديدة مثل "فورموشن" (Fourmotion)، باستخدام أفراد الأسرة كواجهات.

ظهرت جرأة العصابة بوضوح خلال حالة الطوارئ بسبب جائحة كوفيد-19. فبينما كان السكان محتجزين، كانت المنظمة تستخدم سيارات شركات تنظيف، مثل سيارة فورد ترانزيت، للتنقل بحرية ونقل المخدرات. وفي مايو 2020، تم رصد هذه السيارة، المرتبطة بقريب لـ "الطفل سكين"، في منزل آرون في موستوليس. وواصل عملاء UCO تفكيك البنية التحتية، مكتشفين العديد من "الحضانات" أو مخابئ المخدرات في مواقع مختلفة في مدريد مثل لاس روزاس، وخيتافي، وبواديلا ديل مونتي، وأرافاكا. وفي يناير 2021، تم تحديد موقع مختبر للكوكايين في موستوليس. وفي 14 أبريل 2021، أدت سلسلة من المداهمات المتزامنة إلى مصادرة 200 كيلوغرام أخرى من الكوكايين، ومكابس، ومواد تقطيع، مما كشف عن قدرة العصابة على غش المخدرات.

شبكة غسل الأموال، التي تعتبر "الذراع الأكثر تعقيدًا" في التحقيق، حركت ما لا يقل عن 8 ملايين يورو من خلال شبكة معقدة من الشركات، بما في ذلك ليس فقط شركات بيع وشراء السيارات، بل أيضًا محلات الوشم والمعاملات مع شركة نفط وغاز طبيعي. وكشف التحقيق أيضًا عن تورط حارس مدني، إنريكي سي. إيه.، شريك إحدى المتورطات، والذي يُزعم أنه استشار قواعد بيانات الشرطة لتنبيه أعضاء فرع "السكين" بشأن التحقيق الجاري، مما أدى إلى تغييرات مفاجئة في موقع المخدرات والوسائل اللوجستية.

في المداهمات، لم يُعثر على مخدرات فحسب، بل أيضًا على منشطات، ومسدس والتر، وأزرار أكمام كارتييه، وتعليمات لاستخراج ثنائي ميثيل تريبتامين (DMT)، المعروف باسم "عقار الآلهة"، مما يؤكد تنوع الأنشطة غير المشروعة ومستوى تعقيد المنظمة. وتثق السلطات بأن هذه العملية القضائية ستمثل علامة فارقة في تفكيك شبكات تهريب المخدرات التي تحاول التسلل إلى جميع طبقات المجتمع.

وكالة أنباء إخباري