واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، إجراءات قانونية ضد ثلاثة عناصر إجرامية متورطة في غسل أموال ناتجة عن الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإضفاء صفة قانونية عليها، وقدرت قيمة الأموال محل الجريمة بنحو 350 مليون جنيه.
وفي سياق متصل، تحرك قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ضد عنصر جنائي تورط في غسل أموال متحصلة من التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار في النقد الأجنبي خارج الأطر القانونية.
اقرأ أيضاً
- هاني أبو ريدة يحضر اخر فوز لصلاح ضد غازي نتاب بثنائية
- المعارضة الإسرائيلية تتوحد مع القائمة العربية ضد نتنياهو
- وزير التموين: زيادة منافذ مبادرة خفض أسعار السلع من 284 إلى 400 منفذ.. وجارٍ تحديد مواقع 116 منفذًا جديدًا
- الرئيس السيسى يتلقى إتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية العراق
- الرئيس السيسى يتابع ملف إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية،
وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم وسائل متعددة لإخفاء مصدر الأموال، شملت شراء وحدات سكنية ومحال تجارية ومركبات وتأسيس شركات، وبلغت قيمة الأموال المغسولة نحو 60 مليون جنيه.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتجفيف منابع غسل الأموال، وضرب البنية المالية للعناصر الإجرامية، بما يدعم حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
أخبار ذات صلة
- تركيا تقترح استئناف مفاوضات واشنطن وطهران وسط تصاعد التوترات الإقليمية
- تركيا تقترح وساطة دبلوماسية لاستئناف مفاوضات واشنطن وطهران وسط تصاعد التوترات الإقليمية
- الاتحاد الأوروبي يضع خطة طوارئ لمواجهة تفاقم أزمة الطاقة
- تركيا تقترح استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران وسط تصاعد التوترات الإقليمية
- ترامب وفانس يظهران معًا في البيت الأبيض وسط توترات حادة حول استراتيجية إيران
