قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة يوقف المتهمين بعد تحويل الأموال لممتلكات واستثمارات
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني.
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجآ إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، عبر ضخها في استثمارات وعمليات شراء متعددة شملت وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس منشآت تجارية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
- نضال الشافعي ومهران ومروة الأزلي يخوضون لغز “ساعة قبل الفجر”
- هذه الطفلة البريئة أصبحت فنانة مشهورة.. طلقها زوجها النجم الشهير بسبب قبلات عادل إمام
- 5 عناصر تدعم صحة القلب والهرمونات والتمثيل الغذائي
- انفجار غاز في إمبابة يتسبب في انهيار عقار وإصابة 3 أشخاص
- فوز ياسر عرفة بمقعد منشأة القناطر أوسيم بفارق كبير رسميًا
وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن إجمالي المبالغ التي تم غسلها بلغ نحو 30 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهما في تجارة العملة خارج السوق الرسمي.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيداً لعرضهما على جهات التحقيق المختصة.