تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني.
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجآ إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، عبر ضخها في استثمارات وعمليات شراء متعددة شملت وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس منشآت تجارية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن إجمالي المبالغ التي تم غسلها بلغ نحو 30 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهما في تجارة العملة خارج السوق الرسمي.
اقرأ أيضاً
- مايكروسوفت تطلق عنان طموحاتها في الذكاء الاصطناعي: استراتيجية للريادة وتحدي الكبار
- أمازون تقترب من صفقة استحواذ ضخمة على 'جلوبال ستار' وسط تعقيدات 'آبل' ومنافسة 'ستارلينك'
- جوجل تعزز خطة الذكاء الاصطناعي AI Pro: زيادة التخزين السحابي إلى 5 تيرابايت ودمج خدمات المنزل الذكي
- دمشق وعمّان تعززان التعاون البريدي: خطوة استراتيجية نحو دمج سوريَا في الاقتصاد الرقمي الإقليمي
- ترامب يهدد بالتخلي عن التزامات الناتو بشأن حرب إيران
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيداً لعرضهما على جهات التحقيق المختصة.
