Banco Sabadell Chini ya Uchunguzi: Uhusiano wa Kifedha na Mtandao wa Jeffrey Epstein Wafichuliwa Kupitia Tawi Lake la Zamani la Miami

Uhispania - Shirika la Habari la Ekhbary

Banco Sabadell Chini ya Uchunguzi: Uhusiano wa Kifedha na Mtandao wa Jeffrey Epstein Wafichuliwa Kupitia Tawi Lake la Zamani la Miami

Mtandao mpana na mbaya wa kifedha wa Jeffrey Epstein, mhalifu wa ngono aliyejiua gerezani mnamo 2019, unaonekana kufikia mojawapo ya taasisi kuu za benki nchini Uhispania, Banco Sabadell, kupitia tawi lake la zamani la Miami, Sabadell United Bank. Nyaraka rasmi za serikali ya Marekani, ambazo zimeondolewa siri hivi karibuni na kuchambuliwa kwa kina, zimefichua uhusiano wa mikopo ambao ulidumu kwa miaka kadhaa na Epstein na mojawapo ya taasisi zake muhimu, shirika la mitindo la MC2, lililohusika katika unyonyaji wa wanawake, wakiwemo watoto wadogo. Ugunduzi huu unafungua tena mjadala juu ya jukumu la taasisi za kifedha katika kuwezesha, kwa kujua au bila kujua, shughuli haramu za watu wenye utata kama hao.

Sabadell United Bank, ambayo ilifanya kazi chini ya mwavuli wa shirika la Uhispania kati ya 2007 na 2017, inasemekana ilitoa mkopo wa kibinafsi kwa Jeffrey Epstein mnamo 2010, ambao uliboreshwa mnamo 2015. Mkopo huu, ambao kiasi chake kamili hakijaelezewa, ulidhaminiwa na akaunti za Epstein na mali zisizoshikika. Sambamba na hayo, tawi hilo lilidumisha mkopo na shirika la mitindo la MC2, linalokadiriwa kuwa karibu dola milioni moja. Hapo awali ulidhaminiwa na JPMorgan, mkopo huu baadaye ulidhaminiwa na HBRK, kampuni iliyounganishwa na washirika wa Epstein, Harry Beller na Richard Khan, na baadaye na Jean Luc Brunel, mtu mwingine muhimu katika mtandao wa Epstein ambaye pia alijiua gerezani mnamo 2022 baada ya kushtakiwa kwa uhalifu wa kingono.

Kujibu ufunuo huu, Banco Sabadell imetoa taarifa, kupitia vyanzo vya kikundi, ikisisitiza kwamba "hatuna rekodi kwamba Sabadell United Bank ilikuwa na ufahamu au shaka yoyote wakati wowote kuhusu shughuli mbaya za uhalifu ambazo Jeffrey Epstein alishtakiwa na kuhukumiwa." Taasisi hiyo pia inasisitiza kwamba tawi lake "halikukiuka majukumu yake ya ufuatiliaji makini na utekelezaji wa vigezo vya kutoa hatari kwa wateja wake." Wanasisitiza kwamba Sabadell United Bank ilisimamiwa na OCC (Office of the Comptroller of the Currency), ambayo ilifanya ukaguzi wa mara kwa mara (takriban kila baada ya miezi 12 hadi 18) wa taasisi hiyo, na kwamba benki ilikuwa na mpango wa kufuata sheria za Marekani na mazoea bora ya soko. Hata hivyo, madai haya yanapingana na ukweli kwamba Epstein alikuwa tayari amehukumiwa mnamo 2006 kwa makosa ya unyanyasaji wa watoto, rekodi ya umma ambayo ingepaswa kuibua tahadhari katika mchakato wowote wa uangalifu mkali.

Uwepo wa Sabadell huko Florida ulianza na upatikanaji wa TransAtlantic Bank ya Miami mnamo 2007 na tawi la BNY Mellon mnamo 2009, na kusababisha kuundwa kwa Sabadell United Bank. Uhusiano wa kifedha na Epstein na MC2 uliendelea kwa sehemu kubwa ya muongo mmoja, hadi 2017 wakati Sabadell alipouza kitengo cha rejareja cha taasisi hii kwa IberiaBank, taasisi ile ile ambayo, kulingana na nyaraka, ilidumisha uhusiano na mtandao wa Epstein. Leo, Banco Sabadell, chini ya urais wa Josep Oliu, bado inabaki na uwepo wake huko Florida, ingawa kupitia tawi la benki ya ushirika na ya kibinafsi, iliyokatwa kutoka kwa shughuli za rejareja zilizosimamia mikopo hii.

Uhusiano wa Sabadell unaongeza kwenye orodha inayoongezeka ya taasisi za kifedha, kama vile JPMorgan na Deutsche Bank, ambazo tayari zimelipa mamilioni ya fidia kwa waathirika wa Epstein. BNY Mellon pia ilikabiliwa na kesi, ingawa ilifutwa, na Bank of America imehusishwa. Kinachotofautisha kesi hii ni ushahidi wa ushiriki wa moja kwa moja wa Epstein katika usimamizi wa mkopo wa MC2. Barua pepe kutoka 2011 na 2014 kati ya watendaji wa Sabadell na MC2 zinafunua kwamba Epstein alishauriwa juu ya maamuzi na kwamba ujumbe ulipelekwa kwake. Katika tukio moja, akikabiliwa na madai ya Sabadell ya dhamana ya "ngazi ya kwanza", Epstein alijibu kwa kifupi "Nitashughulikia." Katika mawasiliano mengine, Jeff Fuller, rais wa MC2, alilalamika kuhusu madai ya benki ya Uhispania, akibainisha kwamba "Sabadell imekuwa ikipata pesa kutokana na hili kwa miaka mingi." Jean Luc Brunel, kwa upande wake, aliomba mnamo 2014 kuchukua dhamana ya mkopo wa MC2 binafsi, akichukua nafasi ya HBRK.

Ufunuo huu hautupi tu kivuli juu ya uangalifu wa Sabadell wakati muhimu lakini pia unasisitiza ugumu na ufikiaji wa mtandao wa Epstein, ambao ulifanikiwa kuingia katika nyanja mbalimbali za nguvu na fedha. Ukosefu wa uwazi katika ufadhili wa taasisi zinazohusiana na shughuli haramu unabaki kuwa changamoto muhimu kwa udhibiti wa benki ulimwenguni, na kila hati mpya iliyoondolewa siri inazidisha uelewa wetu wa jinsi mnyanyasaji kama Epstein angeweza kufanya kazi na kutokujali huku kwa muda mrefu sana.

Shirika la Habari la Ekhbary