إسبانيا - وكالة أنباء إخباري
بنك ساباديل تحت المجهر: الكشف عن روابط مالية مع شبكة جيفري إبستين عبر فرعه السابق في ميامي
يبدو أن الشبكة المالية الواسعة والمظلمة لجيفري إبستين، المفترس الجنسي الذي انتحر في السجن عام 2019، قد طالت إحدى المؤسسات المصرفية الإسبانية الكبرى، بنك ساباديل، من خلال فرعه السابق في ميامي، ساباديل يونايتد بنك. كشفت وثائق رسمية من الحكومة الأمريكية، تم رفع السرية عنها مؤخرًا وتحليلها بعمق، عن علاقة ائتمانية استمرت لعدة سنوات مع إبستين وأحد كياناته الرئيسية، وكالة عارضات الأزياء MC2، المتورطة في استغلال النساء، بمن فيهن قاصرات. يعيد هذا الكشف فتح النقاش حول مسؤولية المؤسسات المالية في تسهيل الأنشطة غير المشروعة، سواء عن علم أو عن غير علم، لشخصيات مثيرة للجدل كهذه.
ساباديل يونايتد بنك، الذي عمل تحت مظلة الكيان الإسباني بين عامي 2007 و2017، يُزعم أنه منح قرضًا شخصيًا لجيفري إبستين في عام 2010، وتم تجديده في عام 2015. هذا القرض، الذي لم يتم تفصيل قيمته الدقيقة، كان مضمونًا بحسابات إبستين وأصوله غير الملموسة. بالتوازي، حافظ الفرع على خط ائتمان مع وكالة عارضات الأزياء MC2، يُقدر بنحو مليون دولار. كان هذا الخط مضمونًا في البداية من قبل جي بي مورغان، ثم أصبح مضمونًا من قبل HBRK، وهي شركة مرتبطة بمتعاوني إبستين، هاري بيلر وريتشارد خان، ولاحقًا من قبل جان لوك برونيل، شخصية رئيسية أخرى في شبكة إبستين الذي انتحر أيضًا في السجن عام 2022 بعد اتهامه بجرائم ذات طبيعة جنسية.
اقرأ أيضاً
- غارات إسرائيلية دامية على غزة تعرقل جهود التهدئة الأمريكية
- تونس: خفر السواحل ينتشل 11 جثة بعد غرق مركب مهاجرين تونسيين قبالة السواحل
- النزاع التجاري الكندي الأمريكي: اختبار حاسم لسيادة أوتاوا وموقف مارك كارني
- قادة أوروبيون يتوافدون على كييف في عيد استقلال أوكرانيا وسط تصاعد الصراع
- أمريكا تفرض عقوبات صارمة على إيران: لا مجال للمناورة الاقتصادية
في مواجهة هذه الكشوف، أصدر بنك ساباديل بيانًا، عبر مصادر من المجموعة، يؤكد فيه أن "ليس لدينا ما يشير إلى أن ساباديل يونايتد بنك كان لديه في أي وقت علم أو شكوك حول الأنشطة الإجرامية الرهيبة التي اتُهم بها وأُدين جيفري إبستين". وتصر المؤسسة أيضًا على أن فرعها "لم يخلّ بالتزاماته المتعلقة بالمتابعة الدقيقة وتنفيذ معايير منح المخاطر لعملائها". ويشددون على أن ساباديل يونايتد بنك كان يخضع لإشراف مكتب مراقب العملة (OCC)، الذي كان يجري مراجعات دورية (كل 12 إلى 18 شهرًا تقريبًا) للكيان، وأن البنك كان لديه برنامج امتثال يتوافق مع اللوائح الأمريكية وأفضل ممارسات السوق. ومع ذلك، تتعارض هذه التأكيدات مع حقيقة أن إبستين كان قد أدين بالفعل في عام 2006 بجرائم إساءة معاملة الأطفال، وهو سجل عام كان يجب أن يثير تنبيهات في أي عملية عناية واجبة صارمة.
بدأ وجود ساباديل في فلوريدا بشراء ترانس أتلانتيك بنك في ميامي عام 2007 وفرع بي إن واي ميلون في عام 2009، مما أدى إلى إنشاء ساباديل يونايتد بنك. استمرت العلاقة المالية مع إبستين وMC2 خلال معظم العقد، حتى عام 2017 عندما باع ساباديل قسم التجزئة لهذا الكيان إلى إيبيريا بنك، وهو نفس الكيان الذي، وفقًا للوثائق، حافظ على الروابط مع شبكة إبستين. اليوم، لا يزال بنك ساباديل، برئاسة جوزيب أوليو، موجودًا في فلوريدا، ولكن من خلال فرع للخدمات المصرفية للشركات والخاصة، منفصل عن عمليات التجزئة التي أدارت هذه القروض.
تضاف علاقة ساباديل إلى قائمة متزايدة من المؤسسات المالية، مثل جي بي مورغان ودويتشه بنك، التي دفعت بالفعل تعويضات بالملايين لضحايا إبستين. كما واجه بي إن واي ميلون دعوى قضائية، على الرغم من إسقاطها، وتم الإشارة إلى بنك أوف أمريكا. ما يميز هذه القضية هو دليل تورط إبستين المباشر في إدارة خط ائتمان MC2. تكشف رسائل البريد الإلكتروني من عامي 2011 و2014 بين مديري ساباديل وMC2 أن إبستين كان يُستشار في القرارات وأن الرسائل كانت تُعاد توجيهها إليه. في إحدى المناسبات، رد إبستين بعبارة مقتضبة "أنا سأتكفل" على مطالب ساباديل بضمان "من الدرجة الأولى". في تبادل آخر، اشتكى جيف فولر، رئيس MC2، من مطالب البنك الإسباني، مشيرًا إلى أن "ساباديل كان يجني الأموال من هذا لسنوات". وطلب جان لوك برونيل، في عام 2014، أن يتولى شخصيًا ضمان ائتمان MC2، ليحل محل HBRK.
لا تلقي هذه الكشوف بظلالها على العناية الواجبة لبنك ساباديل في فترة حرجة فحسب، بل تؤكد أيضًا تعقيد ونطاق شبكة إبستين، التي تمكنت من التسلل إلى مختلف مجالات السلطة والمال. لا يزال الافتقار إلى الشفافية في تمويل الكيانات المرتبطة بأنشطة غير مشروعة يمثل تحديًا حاسمًا للرقابة المصرفية العالمية، وكل وثيقة جديدة يتم رفع السرية عنها تعمق فهمنا لكيفية تمكن مفترس مثل إبستين من العمل بمثل هذه الإفلات من العقاب لفترة طويلة.