बैंको सबाडेल जांच के दायरे में: मियामी में अपनी पूर्व सहायक कंपनी के माध्यम से जेफरी एपस्टीन के नेटवर्क से वित्तीय संबंध उजागर

स्पेन - इख़बारी समाचार एजेंसी

बैंको सबाडेल जांच के दायरे में: मियामी में अपनी पूर्व सहायक कंपनी के माध्यम से जेफरी एपस्टीन के नेटवर्क से वित्तीय संबंध उजागर

जेफरी एपस्टीन, 2019 में जेल में आत्महत्या करने वाले यौन अपराधी, का व्यापक और भयावह वित्तीय नेटवर्क, मियामी में अपनी पूर्व सहायक कंपनी, सबाडेल यूनाइटेड बैंक के माध्यम से स्पेन के प्रमुख बैंकिंग संस्थानों में से एक, बैंको सबाडेल तक पहुंच गया है। अमेरिकी सरकार के आधिकारिक दस्तावेज, हाल ही में अवर्गीकृत और गहन विश्लेषण किए गए, ने एपस्टीन और उसकी प्रमुख संस्थाओं में से एक, MC2 मॉडलिंग एजेंसी के साथ कई वर्षों तक चले एक क्रेडिट संबंध का खुलासा किया है, जो महिलाओं, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, के शोषण में फंसी हुई थी। यह खोज वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी पर बहस को फिर से खोलती है कि वे जानबूझकर या अनजाने में ऐसे विवादास्पद व्यक्तियों की अवैध गतिविधियों को कैसे सुविधाजनक बनाते हैं।

सबाडेल यूनाइटेड बैंक, जिसने 2007 और 2017 के बीच स्पेनिश इकाई के तत्वावधान में काम किया, ने कथित तौर पर 2010 में जेफरी एपस्टीन को एक व्यक्तिगत ऋण दिया था, जिसे 2015 में नवीनीकृत किया गया था। इस ऋण का सटीक विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन यह एपस्टीन के खातों और अमूर्त संपत्तियों द्वारा गारंटीकृत था। इसके समानांतर, सहायक कंपनी ने MC2 मॉडलिंग एजेंसी के साथ एक क्रेडिट लाइन बनाए रखी, जिसका अनुमान लगभग एक मिलियन डॉलर था। शुरू में जेपी मॉर्गन द्वारा गारंटीकृत, यह लाइन बाद में HBRK द्वारा संपार्श्विक की गई, जो एपस्टीन के सहयोगियों, हैरी बेलर और रिचर्ड खान से जुड़ी एक कंपनी थी, और बाद में जीन ल्यूक ब्रुनेल द्वारा, जो एपस्टीन के नेटवर्क में एक और प्रमुख व्यक्ति था और जिसे यौन प्रकृति के अपराधों का आरोप लगने के बाद 2022 में जेल में आत्महत्या कर ली थी।

इन खुलासों के जवाब में, बैंको सबाडेल ने समूह के सूत्रों के माध्यम से एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि "हमारे पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि सबाडेल यूनाइटेड बैंक को जेफरी एपस्टीन पर लगे और दोषी ठहराए गए भयानक आपराधिक गतिविधियों के बारे में किसी भी समय कोई जानकारी या संदेह था।" संस्था ने यह भी जोर दिया कि उसकी सहायक कंपनी ने "अपने ग्राहकों के साथ जोखिम रियायत मानदंडों की सावधानीपूर्वक निगरानी और निष्पादन के अपने दायित्वों का उल्लंघन नहीं किया।" वे इस बात पर जोर देते हैं कि सबाडेल यूनाइटेड बैंक OCC (मुद्रा नियंत्रक कार्यालय) की देखरेख में था, जिसने इकाई की आवधिक समीक्षा (लगभग हर 12 से 18 महीने में) की, और बैंक के पास अमेरिकी नियमों और सर्वोत्तम बाजार प्रथाओं के अनुरूप एक अनुपालन कार्यक्रम था। हालांकि, ये दावे इस तथ्य के विपरीत हैं कि एपस्टीन को 2006 में बाल शोषण के अपराधों के लिए पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था, एक सार्वजनिक रिकॉर्ड जिसे किसी भी कठोर उचित जांच प्रक्रिया में अलर्ट ट्रिगर करना चाहिए था।

फ्लोरिडा में सबाडेल की उपस्थिति 2007 में मियामी के ट्रांसअटलांटिक बैंक और 2009 में बीएनवाई मेलन की सहायक कंपनी के अधिग्रहण के साथ शुरू हुई, जिससे सबाडेल यूनाइटेड बैंक का निर्माण हुआ। एपस्टीन और MC2 के साथ वित्तीय संबंध दशक के अधिकांश समय तक बनाए रखा गया, जब तक कि 2017 में सबाडेल ने इस इकाई के खुदरा डिवीजन को इबेरियाबैंक को नहीं बेच दिया, वही इकाई जो दस्तावेजों के अनुसार, एपस्टीन के नेटवर्क से संबंध बनाए हुए थी। आज, जोसेप ओलिउ की अध्यक्षता में बैंको सबाडेल, फ्लोरिडा में अभी भी कॉर्पोरेट और निजी बैंकिंग शाखा के माध्यम से मौजूद है, हालांकि ये शाखाएं उन खुदरा परिचालनों से अलग हैं जिन्होंने इन क्रेडिटों का प्रबंधन किया था।

सबाडेल का संबंध वित्तीय संस्थानों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है, जैसे जेपी मॉर्गन और ड्यूश बैंक, जिन्होंने एपस्टीन के पीड़ितों को पहले ही लाखों का मुआवजा दिया है। बीएनवाई मेलन को भी एक मुकदमे का सामना करना पड़ा, हालांकि उसे खारिज कर दिया गया, और बैंक ऑफ अमेरिका भी इसमें शामिल है। इस मामले को क्या अलग करता है, वह MC2 की क्रेडिट लाइन के प्रबंधन में एपस्टीन की सीधी संलिप्तता का सबूत है। 2011 और 2014 के सबाडेल और MC2 के अधिकारियों के बीच के ईमेल से पता चलता है कि एपस्टीन से निर्णयों पर सलाह ली जाती थी और संदेश उसे अग्रेषित किए जाते थे। एक अवसर पर, सबाडेल की "प्रथम-स्तरीय" गारंटी की मांगों का सामना करते हुए, एपस्टीन ने एक संक्षिप्त "मैं इसका ध्यान रखूंगा" के साथ जवाब दिया। एक अन्य आदान-प्रदान में, MC2 के अध्यक्ष जेफ फुलर ने स्पेनिश बैंक की मांगों के बारे में शिकायत की, यह देखते हुए कि "सबाडेल इससे वर्षों से पैसा कमा रहा है।" जीन ल्यूक ब्रुनेल ने, अपनी ओर से, 2014 में HBRK की जगह MC2 के ऋण के लिए व्यक्तिगत रूप से गारंटी लेने का अनुरोध किया।

ये खुलासे न केवल एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान सबाडेल की उचित जांच पर सवाल उठाते हैं, बल्कि एपस्टीन के नेटवर्क की जटिलता और पहुंच को भी रेखांकित करते हैं, जिसने सत्ता और वित्त के विभिन्न क्षेत्रों में घुसपैठ करने में कामयाबी हासिल की। अवैध गतिविधियों से जुड़ी संस्थाओं के वित्तपोषण में पारदर्शिता की कमी वैश्विक बैंकिंग विनियमन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, और प्रत्येक नया अवर्गीकृत दस्तावेज इस बात की हमारी समझ को गहरा करता है कि एपस्टीन जैसा शिकारी इतने लंबे समय तक इतनी दण्डमुक्ति के साथ कैसे काम कर सका।

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